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El mundo de las ciberestafas está cambiando. Concretamente, las ciberestafas de las que hablamos se caracterizan por ser engaños que funcionan atrayendo a personas y ofreciéndoles grandes cantidades de dinero para que inviertan en esquemas criptográficos falsos que prometen éxito y dinero casi de inmediato.

¿Cómo funciona?

Este tipo de captación con fines de explotación laboral se enfoca principalmente en jóvenes asiáticos a través de las redes sociales, allí les ofrecen trabajo bien remunerado y alojamiento en países como Camboya, Tailandia, Myanmar y Laos. Al llegar, les quitan los pasaportes.

Cuando las víctimas son llevadas a países como Myanmar se les obliga a administrar perfiles falsos en redes sociales –predominantemente en Facebook – para captar a otras personas en todo el mundo y obtener sus datos personales. El trabajo de las víctimas será conversar con otros perfiles para generar confianza y captarlos. Aunque las conversaciones se amoldan según el perfil de las personas con las que chatean, estos chats están monitoreados por las redes de trata. (Suprita Anupam, 2022)

En una entrevista publicada por el diario británico The Guardian, Yu Tang, una joven taiwanesa que no quiso publicar su apellido, aseguró que una mujer taiwanesa contactó con ella a través de Facebook para más tarde ofrecerle trabajo en el extranjero en centros de atención telefónica o de asistencia para las industrias de juegos y casinos online. Cuando expresó su escepticismo, se ofrecieron a pagar un vuelo de regreso y acordaron conocerla en persona.

“No les creí, pero luego nos conocimos en público”, dijo. El hombre parecía «normal», dijo Yu Tang.

Ella accedió a aceptar el trabajo y fue recibida en el aeropuerto por diferentes personas, así como por varias otras personas que también buscaban trabajo.

«Dijeron que eran agentes de viajes, pero parecían gánsteres».

Los agentes tomaron los pasaportes de los grupos, alegando que era para organizar las tarjetas SIM, pero no los devolvieron.

*Declaraciones extraídas de la entrevista en The Guardian

Fases:

Estas son las dinámicas que suelen llevar a cabo las mafias de trata con el fin de explotar a otras personas en el opaco mundo de las ciberestafas:

Primero, atraen a las personas con el falso pretexto de ofertas de trabajo, para luego mantenerlas como rehenes en países como Myanmar, Camboya y Laos.
Pasado un tiempo, obligan a las víctimas a administrar perfiles de redes sociales falsos y recopilar datos personales/financieros de más personas que pueden quedar potencialmente atrapadas en el criptofraude.
Finalmente, estas empresas se comunican con sus posibles víctimas por WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger y Twitter, atrapándolos en criptoinversiones fraudulentas.

*Información extraída de la revista inc42

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Las “ciberestafas” en otras partes del mundo: Hong Kong, India y Argentina

En Hong Kong, la organización no gubernamental Stop Trafficking of People (STOP) publicó el 22 de agosto grabaciones de dos hongkoneses de 30 años que detallan su terrible experiencia como víctimas de la trata de personas. Una de las víctimas, bajo el alias Dee, aseguraba que había volado a la ciudad de Mae Sot, en el oeste de Tailandia, tras responder a un anuncio en Facebook que ofrecía un salario mensual de 6.400 dólares por trabajos relacionados con la publicidad.

Dee dijo que, a su llegada, personas que portaban pistolas paralizantes y cuchillos lo obligaron a subir a un automóvil. Tiempo más tarde, le obligaron a cruzar a Myanmar, donde le obligaron a elegir entre pagar un rescate de $10,000 o trabajar de forma forzada 12 horas cada día en estafas telefónicas. (Chad de Guzmán, 2022)

En India, la fundación Savethem India también se ha estado movilizando en contra de este delito, y haciendo numerosos llamados a las autoridades ante las denuncias que les llegan como organización. (Suprita Anupam, 2022)

En Argentina, algunos casos de estas nuevas formas de explotación han empezado a salir a la luz en medios de comunicación. Mediante falsas ofertas de trabajo en redes sociales de una empresa llamada L360, prometían a las potenciales víctimas ganar grandes cantidades de dinero.

La empresa que aseguraba estar asociada a plataformas como Amazon, Netflix o Mercado Libre, captaban a sus víctimas para que abonaran una suscripción con la que se hacían miembros de la “franquicia digital”. Para ello, debían abonar una cantidad que rondaba entre los 150 y 200 dólares –todo se realizaba online y pedían que el depósito fuese en criptomonedas–.

A las víctimas que no podían pagar la suscripción y aprovechándose de su situación económica, les ofrecían trasladarse a la ciudad argentina de Córdoba para unirse a la empresa y una vez allí, les obligaban a crear perfiles falsos en las redes sociales con el objeto de seguir captando personas para el pago de la suscripción. Una vez que las víctimas aceptaban, eran trasladados hasta un edificio donde vivían hacinados en precarias condiciones.


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Fuentes:

Chad de Guzmán. (2022, September 2). Asia’s Human Traffickers Target New Victims. Time; Time.

Davidson, H. (2022, August 23). Hundreds of Taiwanese trafficked to Cambodia and held captive by telecom scam gangs. The Guardian; The Guardian.

Imprisoned, Beaten, and Tased: The Trafficking Victims Being Forced to Scam the World. (2022, July 13). Vice.com.

Suprita Anupam. (2022, October 24). Inside The Crypto Human Trafficking Rings In Myanmar, Cambodia & Laos. Inc42 Media; Inc42 Media.

Suprita Anupam. (2021, November 22). Unearthing The Fast-Mushrooming Crypto Scams On WhatsApp. Inc42 Media; Inc42 Media.

Cezary Podkul,Cindy Liu. (2022, September 13). Human Trafficking’s Newest Abuse: Forcing Victims Into Cyberscamming. ProPublica.

Inside the “pig-butchering” scams seeing thousands trafficked into cyber slavery – ABC News. (2022, September 15). ABC News.

Hinz, E. (2022, September 12). Cambodia: Human trafficking crisis driven by cyberscams. Dw.com; Deutsche Welle.

Leonardo Scannone. (2022, July 15). Cayó una banda dedicada a la trata de personas por medio de estafas piramidales: tenían 27 víctimas hacinadas en dos monoambientes. Infobae; infobae.

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